Anil Ambani: 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

मुंबई, एजेंसियां। मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी पर सीबीआइ का घेरा भी कसना शुरू हो गयी है। फिलहाल ED की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में ED पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुलाया है। रिलायंस ग्रुप (RAAGA कंपनियों) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (MD) अंबानी मंगलवार को सुबह अपने आवास से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे।

ED ने भेजा था समनः

प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में समन भेजकर तलब किया था। यह मामला उनकी कंपनियों को बैंकों से मिले हजारों करोड़ रुपये के कथित लोन फ्रॉड से जुड़ा है।

जांच के दायरे में ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियाः

ईडी की जांच के दायरे में अंबानी ग्रुप की कई कंपनियां हैं, जिन पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध फंड ट्रांसफर और लोन की अनुचित मंजूरी जैसे गंभीर आरोप हैं। इससे पहले ईडी ने इस मामले में देशभर में तीन दिनों तक लगातार कार्रवाई की थी, जिसमें 35 से ज्यादा ठिकानों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों के यहां छापेमारी की गई थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत जब्त किए गए।

लोन मंजूरी से पहले पैसे हुए ट्रांसफरः

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2017 से 2019 के बीच YES बैंक ने अंबानी ग्रुप की कंपनियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए थे। आरोप है कि इन लोन की मंजूरी से पहले ही बैंक प्रमोटरों को पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे। कई मामलों में लोन के दस्तावेज बाद में तैयार किए गए, और कुछ में तो आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी कर दी गई। यहां तक कि कुछ लोन की रकम मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी।

सीबीआइ की भी होगी एंट्रीः

अनिल अंबानी के खिलाफ एक और गंभीर मामला उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ा है। इस कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन फ्रॉड का आरोप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इस कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया है और अब इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

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