नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक चावल कंपनी और उसके प्रवर्तक के परिसरों पर छापा मारा है। प्रवर्तक ने ब्रिटेन के एक राजनीतिक दल को कथित तौर पर करीब 2.5 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। निदेशालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
संघीय जांच एजेंसी ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तक करण ए चानना से जुड़े 21 परिसरों में दो मई को छापा मारा था। ये परिसर दिल्ली और गुरुग्राम में हैं। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2020 में सामने आया था।
सीबीआई ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी आरोपी के खिलाफ केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1,201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दायर की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, छापेमारी के दौरान 1.01 करोड़ रुपये की नकदी और ऐसे सबूत जब्त किए गए, जो कंपनियों, हवाला, शेयरों में हेराफेरी आदि के माध्यम से ऋण राशि को किसी और काम में इस्तेमाल करने के आरोपी के तौर-तरीकों को दिखाते हैं।
