Nehal Modi:
नई दिल्ली, एजेंसियां। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़ी भारत की दो प्रमुख एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से भेजी गई प्रत्यर्पण (extradition) रिक्वेस्ट के आधार पर की गई है। नेहाल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से काले धन को सफेद करने और उसे छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी।
जांच एजेंसियों के अनुसार
एजेंसियों के अनुसार, नेहाल ने कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को विदेशों में ट्रांसफर किया ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो।इस गिरफ्तारी के बाद अब भारत सरकार ने नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अमेरिका की अदालत में प्रत्यर्पण पर अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी, जहां एक स्टेटस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि नेहाल मोदी इस दिन जमानत याचिका दायर कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सरकारी वकील इसका कड़ा विरोध करेंगे।
नेहाल मोदी के खिलाफ
नेहाल मोदी के खिलाफ दो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत आता है। दूसरा, आपराधिक साजिश का, जो IPC की धारा 120-बी और 201 के तहत दर्ज है। भारत सरकार चाहती है कि नेहाल को देश लाकर PNB घोटाले में उसकी भूमिका का खुलासा हो और विधिक कार्रवाई की जा सके।
इसे भी पढ़े
मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी: क्या भारतीय एजेंसी विदेश में कर सकती है गिरफ्तार?
