दस्तावेज के साथ गहने भी जब्त, कई बैंक लॉकर सील
जमशेदपुर। जमशेदपुर में लोहा व्यापारियों संजय भालोटिया, राजू भालोटिया, संजय पलसानिया के यहां आयकर विभाग की छापेमारी जारी है।
इस छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शेल कंपनियों में किए जाने की बात सामने आई है। इसके लिए इन्होंने फर्जी शेल कंपनियां बनाईं और उसमें निवेश किया।
इनके यहां भी रेडः
इसी बीच एक और बड़े लोहा व्यापारी शरद पोद्दार के सर्किट हाउस एरिया स्थित आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। पोद्दार और उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
पोद्दार का आदित्यपुर, गम्हरिया, चांडिल ओर रामगढ़ में स्पंज आयरन कंपनी है और लोहे का कारोबार है। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है।
आइटी अधिकारियों को हवाला के खेल का अंदेशाः
विभाग को आशंका है कि शहर के बड़े व्यापारियों द्वारा हवाला के जरिए चुनाव में पैसे का खेल हो सकता है।
इसके लिए टीम उनके बैंक खाते, टैक्स रिटर्न और निवेश के दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं बिष्टुपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया निवासी हवाला कारोबारी लक्खू भाई के बिष्टुपुर मेन रोड स्थित कार्यालय में भी दबिश दी गई है।
खंगाले जा रहे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटापः
उधर, दूसरी टीम संजय भालोटिया, राजू भालोटिया और संजय पलसानिया व अन्य के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। आईटी एक्सपर्ट की टीम कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल को खंगाल रहे हैं।
बेंगलुरू से भी आईटी एक्सपर्ट को बुलाने की तैयारी है। हालांकि विभाग के अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
मोबाइल की तैयार कराई जा रही है ऑफिशियल रिपोर्ट:
आयकर विभाग की टीम को जिन कारोबारियों के यहां छापेमारी कर रही है, उनके सभी मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। इसके लिए बेंगलुरू और हैदराबाद से एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है।
यह टीम कारोबारियों के मोबाइल का ऑफिशियल रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। मोबाइल में आयकर को बड़ी रकम का आदान प्रदान कैश में करने की जानकारी मिली है।
जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है का राशि कब और किसे दी गई और किस-किस माध्यम से बड़ी रकम पहुंचाई गई।
आयकर विभाग ईडी की भी ले रहा मददः
आयकर विभाग की टीम अब ईडी की भी मदद ले रही है। बिष्टुपुर स्थित तिवारी बेचर के दो ऑफिस को आयकर की टीम गहनता से जांच कर रही है।
टीम सभी कारोबारियों के कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी खत्म होने के बाद बड़ा मामला सामने आ सकता है।
इसमें कई सफेदपोश कारोबारियों के भी नाम की भी जानकारी आयकर विभाग को मिली है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में गहने भी मिले हैं।
इसके अलावा कई बैंक लॉकर की भी जानकारी मिली है जिसकी जांच के लिए फिलहाल उसे सील करा दिया गया है।
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